外媒指"中行为恐怖组织提供服务"是无稽之谈

中国银行新闻发言人王兆文２７日就部分海外媒体有关中行为恐怖组织提供服务的报道进行澄清，并予以否认。

    “我们注意到近期部分海外媒体关于境外人士在美起诉中国银行的有关报道，这些指控纯属毫无事实根据的无稽之谈。”王兆文说。

    他说，中国银行始终严格按照联合国反洗钱、反恐怖主义融资的要求开展各项业务，一贯遵循中国及其他所在司法辖区的相关监管要求，内部有关反洗钱和反恐怖主义融资的政策也严格禁止向恐怖主义组织提供任何金融服务。

    王兆文说，中国银行准备应诉，通过法律程序澄清事实，以正视听，同时将保留提起反诉以及采取其他必要法律措施的权利。

    “我们相信美国法院会在查明事实的基础上对此案依法做出公正裁决。”王兆文说。

    部分海外媒体近日报道称，中国银行遭到起诉，被指控在以色列为恐怖分子提供帮助。说１００多位在以色列遭受恐怖袭击的受害者在美国向中国银行提出起诉，指控中国银行在没有对恐怖活动进行审查的情况下让恐怖分子进行数百万美元的转账交易

胡玲：另外来看到的是中国银行今天正式公开否认有关为恐怖组织来提供服务的指控，并且表示说，目前中银的洛杉矶分行已经接到了法院的传票以及原告的起诉书。中银表示，他们准备进行应诉，同时也保留未来提出反诉的权利，来看报导。

解说：针对日前已有上百名的以色列人在美国起诉中国银行，指责其帮助恐怖组织转移资金，中银方面公开给予否认。

王兆文：有关起诉状中的所有这些指控，都是毫无根据的一些无稽之谈，我们海内外的机构都严格的按照联合国反洗钱、反恐怖主义融资的要求开展各项业务。我们同时也尊重本国和驻在国的相关规定。我们内部也有一整套严格的反洗钱的管理规定，严重的禁止向恐怖组织提供任何的金融服务。

解说：同时他说，中银保留下一步进行反诉权利。

王兆文：现在我们准备应诉，通过法律程序澄清事实，以正视听。同时也保留反起诉和采取其他法律措施的权利，我们相信美国法院会尽快的查明事实，作出公正的裁决。

解说：这份提交给美国洛杉矶高等法院的起诉书宣称，中国银行03年7月起向哈马斯以及伊斯兰圣战组织的账户汇入过多笔资金，总额达到数百万美元。并指这些汇款多数是从中东出发，通过中国银行在美国的分行，转入广州支行的一个账户，之后再被转汇。